Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Stosujemy politykę AML do identyfikacji i blokady nielegalnych transakcji. W podejrzanych przypadkach informujemy władze, zamrażamy środki.
Definicja prania pieniędzy
- Ukrywanie pochodzenia nielegalnych funduszy.
- Przenoszenie aktywów z przestępstw.
- Transakcje z nielegalnymi środkami.
Zgodni z prawami krajowymi.
Obowiązki użytkownika
- Przestrzegaj norm AML/CTF.
- Potwierdź legalność wpłat.
- Dostarcz informacje do weryfikacji.
Działania platformy
- Weryfikuj tożsamość i zmiany kont.
- Monitoruj transakcje.
- Zawieszaj konta przy podejrzeniach.
Weryfikacja obejmuje imię, datę urodzenia, adres, źródła funduszy. Porównujemy z bazami terrorystycznymi.
Wymagane dokumenty
- Paszport lub dowód z imieniem, datą, zdjęciem.
- Potwierdzenie adresu (rachunki).
- Dodatkowe kopie notarialne w razie potrzeby.